Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Conoce sobre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, los riesgos que conllevan y cómo prevenirlo.

OBJETIVOS DEL CURSO

En este curso aprenderás sobre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, los riesgos que trae consigo y cómo prevenirlo. Al finalizar, verás con ojos más críticos aquellas actividades que mueven grandes sumas de dinero o las que no están debidamente registradas.

Duración: 1 hora

Contenido del curso

  1. Video introductorio
  2. Curso teórico:
    • TEMA 1: Lavado de activos
      • Definición
      • Etapas del lavado de activos
      • Ejercicio 1
    • TEMA 2: Financiamiento del terrorismo
      • Definición
      • Objetivo
      • Ejercicio 2
    • TEMA 3: Riesgos y prevención
      • Tipos de riesgo
      • Prevención
      • Debida diligencia
      • Señales de alerta
      • Oficial de cumplimiento
      • Gestión de riesgos de LAFT
      • Ejercicio 3
  1. Ejercicio interactivo
  2. Resumen
  3. Evaluación final
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