Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Conoce sobre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, los riesgos que conllevan y cómo prevenirlo.
OBJETIVOS DEL CURSO
En este curso aprenderás sobre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, los riesgos que trae consigo y cómo prevenirlo. Al finalizar, verás con ojos más críticos aquellas actividades que mueven grandes sumas de dinero o las que no están debidamente registradas.
Duración: 1 hora
Contenido del curso
- Video introductorio
- Curso teórico:
- TEMA 1: Lavado de activos
- Definición
- Etapas del lavado de activos
- Ejercicio 1
- TEMA 2: Financiamiento del terrorismo
- Definición
- Objetivo
- Ejercicio 2
- TEMA 3: Riesgos y prevención
- Tipos de riesgo
- Prevención
- Debida diligencia
- Señales de alerta
- Oficial de cumplimiento
- Gestión de riesgos de LAFT
- Ejercicio 3
- TEMA 1: Lavado de activos
- Ejercicio interactivo
- Resumen
- Evaluación final
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